北京七星华创电子股份有限公司首次公开发行股
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2019-08-21 22:16

  七星集团控股或参股9家公司,除持有本公司国有法人股4,012万股以外,还从事文化创意产业、高性能磁性材料及器件、陶瓷材料、传声器、扬声器(音响)等产品的生产和销售。

  截至2009年12月31日,七星集团总资产为237,965.53万元,净资产为116,594.06万元,2009年度实现营业收入94,481.23万元,净利润为5,912.85万元(以上数据摘自中磊会计师事务所出具的《[中磊审字(2010)第1009号审计报告]》)。

  北京电控持有七星集团53.35%的权益,为本公司实际控制人。北京电控成立于1997年4月8日,法定代表人卜世成,注册资本130,737万元,住所为北京市朝阳区酒仙桥路12号。

  北京电控经营范围为:授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类;电子基础原材料和元器件类;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理等。

  2009年11月30日,该公司总资产4,675,844万元,净资产2,787,283万元;该公司2009年1-11月度实现营业收入1,032,596万元和净利润-57,948万元。(以上数据未经审计)

  发行人管理层认为:资产质量优良、结构合理,资产能够保证公司现阶段生产经营的需要;资产的周转正常;各项减值准备的提取客观、谨慎。

  发行人短期偿债能力和长期偿债能力均在正常范围,如果公司能够继续提高权益资本的比重,则会进一步改善长期偿债能力,促进资本结构优化。

  从近三年的趋势分析看,产品的主营业务收入上升,2009年比2007年的主营业务收入上升10.75%。从产品结构看,集成电路制造设备产品收入加速增长,2009年比2007年增长了37.24%。

  公司的净利润在2007年、2008年和2009年分别达到了4,352.75万元、4,935.89万元和6,032.67万元;公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润在2007年、2008年和2009年分别达到了3,341.18万元、3,588.52万元和4,479.90万元。从业务和盈利能力上看,管理层认为:本公司的主营业务清晰,盈利能力稳步提高。

  本公司《公司章程》规定,公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:弥补上一年度的亏损;提取法定公积金百分之十;提取任意公积金;支付股东股利。

  根据本公司2010年第一次临时股东大会,2009年度公司不向股东派发现金股利或红股,也不实施公积金转增股本的方案。若公司股票在2010年内发行成功,则公司截至发行前经审计的累积未分配利润由新老股东共享,否则由公司股东大会另行决议。截至2009年12月31日,本公司经审计的合并未分配利润为19,990.35万元。

  该公司成立于2000年11月14日,本公司持有友晟电子的权益比例为74.15%。友晟电子现法定代表人为关银贵,注册资本1,346万元,公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路1号。主要业务:生产各种类型高精密金属膜电阻器。

  2009年12月31日,该公司总资产7,346.43万元,净资产6,291.04万元;该公司2009年度实现营业收入6,261.86万元和净利润1,661.19万元。

  该公司成立于2000年11月14日,该公司现注册资本为1,296万元,本公司持有其56.64%权益。友益电子现法定代表人为张应藩,注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东路1号。主要业务:生产、销售钽电容器。

  2009年12月31日,该公司总资产7,576.64万元,净资产6,569.55万元;该公司2009年度实现营业收入5,867.50万元和净利润1,109.23万元。

  该公司成立于2000年7月25日,法定代表人张建辉,注册资本1,632万元,本公司占该公司84.99%权益。公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路2号。主要业务为:从事各种石英晶体谐振器、振荡器滤波器的生产和销售。

  2009年12月31日,该公司总资产6,763.20万元,净资产3,106.15万元;该公司2009年度实现营业收入5,292.24万元和净利润679.68万元。

  该公司成立于2006年2月7日,是中外合资经营企业,法定代表人张国铭,注册资本200万元。本公司占该公司51%权益。公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东路1号。主要业务为:研发、生产TFT-LCD制造设备。

  2009年12月31日,该公司总资产302.67万元,净资产130.85万元;该公司2009年度实现营业收入416.69万元和净利润20.61万元。

  该公司成立于2004年1月5日,是中外合资经营企业,法定代表人王荫桐,注册资本987.64万元。本公司占该公司51.51%权益。七星弗洛尔注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东路1号。主要经营业务:生产气体质量流量控制器、流量计。

  2009年12月31日,该公司总资产2,221.19万元,净资产-52.65万元;该公司2009年度实现营业收入2,609.38万元和净利润364.84万元。

  该公司成立于2004年3月16日,法定代表人王全弟,注册资本80.45万元,本公司持有其56%权益。公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路1号。主要经营业务:生产和销售微波器件。

  2009年12月31日,该公司总资产941.63万元,净资产736.61万元;该公司2009年度实现营业收入632.53万元和净利润96.01万元。

  该公司成立于2004年9月23日,是中外合资经营企业,法定代表人杨向东,注册资本865万元。本公司占该公司92.49%权益。公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东路1号。主要经营业务:生产和销售模块电源。

  2009年12月31日,该公司总资产3,978.37万元,净资产0.35万元;该公司2009年度实现营业收入4,027.47万元和净利润-412.57万元。

  该公司成立于2007年9月4日,法定代表人王彦伶,注册资本625万元。本公司占该公司80%的权益,公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东路1号。主要经营业务:真空材料处理设备的研发、生产和销售业务。

  2009年12月31日,该公司总资产1,094.32万元,净资产672.00万元;该公司2009年度实现营业收入686.73万元和净利润40.11万元。

  该公司成立于2007年10月17日,法定代表人王彦伶,注册资本1,000万元。该公司是本公司的全资子公司,注册地址为北京市顺义区北京天竺出口加工区竺园三街6号。主要经营业务:大规模集成电路装备的研发、生产和销售业务。

  2009年12月31日,该公司总资产1,000.85万元,净资产993.98万元;该公司2009年度实现营业收入0万元和净利润-2.38万元。

  七星电子(美国)即SevenstarElectronics,Inc.成立于2007年7月31日,该公司系经商务部批准,于美国加州橙县设立的境外法人企业。该公司投资总额150万美元,为本公司全资境外子公司。七星电子(美国)主要经营业务为:作为七星电子在美国的设计研发中心和销售服务中心。

  2009年12月31日,该公司总资产750.47万元,净资产539.88万元;该公司2009年度实现营业收入1,242.22万元和净利润-91.51万元。

  本公司第三届董事会第五次会议及2008年年度股东大会审议通过的《关于募集资金投向的议案》,本次发行A股募集资金计划投资于半导体集成电路装备产业化项目。

  本项目共投资23,812万元。通过建设净化厂房和购买设备仪器,逐步形成年生产8英寸及以上立式扩散氧化系统30台及清洗机30台和年生产4,000台数字化流量计的产业规模。项目投资回收期4.1年。项目达产后,可以实现销售收入3.2亿元,具有很好的经济效益和社会效益。

  截止到2009年12月31日,公司已经为实施半导体集成电路装备产业化项目累计投入6,440.72万元。

  该项目的实施一是将提高公司在集成电路设备制造领域的技术和工艺水平,以促进产品的升级换代,提高公司现有产品的档次和技术含量;二是扩大公司现有部分产品的生产规模,使本公司的经营规模和核心竞争能力进一步提高,为公司今后几年收入和利润的快速、持续地增长提供强有力的保证。

  除在本招股说明书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外,发行人提醒投资者还要关注以下风险:

  在半导体设备领域,中国已成为全球市场中的重要组成部分。随之而来的是,美国、日本、韩国等许多海外半导体设备公司纷纷以各种方式进入国内。国外厂商加紧在国内的直接设厂,将导致国内半导体设备行业竞争的进一步加剧。

  公司所处的集成电路制造设备行业是一个技术资金密集型行业。产品或行业的特点,决定了公司必须加大研发的投入力度。公司近几年研发投入占营业收入比重虽然较高,但基于公司整体规模与国外大厂商相比较小,在研发资金投入总量上与国外大厂商相比仍然有差距。如果不能进一步扩大公司规模并加大研发资金投入,将使公司在与国外大厂商的竞争中处于不利地位。

  (1)2009年4月1日,公司与长春锂源新能源科技有限公司签订《购销合同》,向其出售极片涂布机设备等。(2)2009年4月7日,公司与宁夏隆基硅材料有限公司签订《合同》,向其出售单晶炉。(3)2009年6月25日,公司与宁夏隆基硅材料有限公司签订《合同》,向其出售单晶炉。(4)2009年7月16日,公司与凯迈(洛阳)机电有限公司签订《合同》,向其出售极片涂布机等设备。(5)2009年10月18日,公司与合肥国轩高科动力能源有限公司签订《合同》,向其出售线日,公司与陕西舜天能源科技股份有限公司签订《合同》,向其出售极片涂布机等设备。(7)2009年10月23日,公司与潍坊威能环保电源有限公司签订《合同》,向其出售极片涂布机等设备。(8)2009年11月2日,公司与陕西宝光真空电器股份有限公司签订《合同》。向其出售卧式线日,公司与晶澳(扬州)太阳能科技有限公司签订《合同》,向其出售四管卧式PECVD等设备。

  截至本招股说明书签署日,本公司无超过标的金额为50万元的,可能对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生较大影响的诉讼或仲裁事项;本公司的控股子公司、本公司的董事会、监事会成员、高级管理人员以及核心技术人员目前没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项;公司董事、监事、其他高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事起诉的情况。

  1、招股说明书全文和备查文件可以到发行人和保荐人暨主承销商住所查阅。查阅时间:工作日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  2、招股说明书全文可以通过深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)网站查阅。

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